届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　职业保障累计补偿限额为15苏亚金诚管帐师事件所添置的,0万元00。计腐败导致的民事补偿职守干系职业保障可能遮盖因审。诉讼中可以负责民事职守的状况近三年存正在因执业举止干系民事。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司聚会室以现场聚会纠合通信格式召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次聚会，人投递、电子邮件等步地通告满堂监事本次聚会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主办聚会由监事会，监事7人聚会应到，事7人实到监。和国公公法》和《公司章程》的干系规章本次聚会的纠集、召开合适《中华公民共。事用心审议经与会监，下决议做出如：

　　届董事会第四十八次聚会于2023年9月13日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次且自股东大会聚会决断于2023年10月9日召，收集投票相纠合的格式举行本次聚会将采用现场投票及，项通告如下现将相合事：

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“准许”、“辩驳”、，票指示做出投。

　　务所（卓殊凡是共同）（以下简称“本分国际”）1、改变前管帐师事件所名称：本分国际管帐师事；务所（卓殊凡是共同）（以下简称“苏亚金诚”）拟改变后管帐师事件所名称：苏亚金诚管帐师事。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主张为标准以已投票表决的具，总议案的表决主张为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对实在提，表决主张为标准以总议案的。

　　息披露实质的真正、切实、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案地方及授权委托书投递地方：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　伙人：龚瑞明拟具名项目合，从事上市公司审计、2004年着手正在本所执业2004年成为注册管帐师、2016年着手，公司审计叙述3家近三年订立上市。

　　与本分国际、苏亚金诚举行了疏通公司就本次改变管帐师事件所事项，项且对本次改变无反驳两边均已显着知悉本事，153号——前任注册管帐师和后任管帐师的疏通》相合哀求本分国际和苏亚金诚将遵守《中国注册管帐师审计标准第1，通及配合办事做好后续沟。

　　对苏亚金诚举行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计办事阅历以为苏亚金诚拥有上，务的天性和才智具备为公司服，来审计办事需求可能餍足公司未，23年度财政审计机构、内部局限审计机构准许向董事会修议邀请苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并准许将此议案提。

　　证券交往所股票上市规定》及《公司章程》等相合功令、行政法例、部分规章、典范性文献的规章3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开合适《中华公民共和国公公法》、《深圳。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不接收，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　已一连15年为公司供给审计办事公司前任管帐师事件所本分国际。2年度财政报表举行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存主张《审计报。通告日截至本，分审计办事后解聘前任管帐师事件所的状况公司不存正在已委托前任管帐师事件所发展部。

　　事件所已赢得管帐师事件所执业证书（6）营业天性：苏亚金诚管帐师，券、期货干系营业许可证新证券法执行前拥有证。11月2日2020年，存案从事证券办事营业已正在财务部、证监会。公法判断资历、军工涉密营业商议办事资历拥有公民法院指定的崩溃案件料理人资历、。

　　度财政报表和内部局限举行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部局限审计叙述》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存主张《审计叙述》（本分业字[2023]178。

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的阅历与才智具备为上市公司供给，胜任才智、投资者守卫才智具备足够的独立性、专业，部局限审计办事的哀求餍足公司财政审计及内。合适相合功令法例和《公司章程》的规章公司本次拟改变管帐师事件所的审议法式，满堂股东便宜的状况不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部局限审计机构咱们准许公司邀请苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并准许将该议案提。

　　所2022年度营业总收入4.25亿元（9）营业音信：苏亚金诚管帐师事件，入3.51亿元个中审计营业收，1.07亿元证券营业收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　股东大会以凡是决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上准许方为通过即由到会股东（包含股东署理人）所。

　　：2023年10月9日（2）收集投票岁月为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券交往所交往体系举行收集投票的实在时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00岁月大肆岁月通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的实在岁月为：20。

　　投票体系向公司股东供给收集步地的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网，岁月内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次聚会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更管帐师事件所的议案》审议通过了《合于拟变，度财政审计机构、内部局限审计机构准许邀请苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜通告如下现将相合事：

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开地方：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　计师：武多奇拟具名注册会，从事上市公司审计、2016年着手正在本所执业2016年成为注册管帐师、2016年着手，公司审计叙述1家近三年订立上市。

　　成品创设业、C33创设业—金属成品业、C35创设业—专用配置创设业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的紧要行业：包含C38创设业—电气板滞和对象创设业、C26创设业—化学原料和化学。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）举动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2023年第六次且自股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次聚会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵守下列指：

　　五届董事会第四十八次聚会由董事长李变芬幼姐纠集江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等步地发出聚会通告并于2023年9月8日以专人送，0正在公司聚会室以现场聚会纠合通信格式召开聚会于2023年9月13日上午10:0，出席董事9人本次聚会应，董事9人本质出席。事长刘保记以通信格式出席个中董事长李变芬、副董。民共和国公公法》及《公司章程》的规章本次董事会的纠集和召开合适《中华人www.xg111.net霍振平先生主办聚会由副董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级料理。事用心审议经与会董，下决议做出如：

　　聚会、第五届监事会第二十三次聚会审议通过上述议案仍然公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》揭晓的干系音信通告实在实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　对本次改变管帐师事件所事项不存正在反驳3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并楬橥了准许的独立主张独立董事举行了事前承认。

　　卓殊凡是共同）交易职业证照5、苏亚金诚管帐师事件所（，联络人音信和联络格式紧要担任人和囚系营业，具名注册管帐师身份证件拟担任实在审计营业的，联络格式等职业证照和。

　　息披露实质的真正、切实、无缺本公司及监事会满堂成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件步地投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　2023年第六次且自股东大会的通告》（通告编号：2023-103）实在实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《合于召开。

　　江苏苏亚审计事件所（原从属于江苏省审计厅）（4）史籍沿革：苏亚金诚管帐师事件所前身为，96年5月创立于19。苏亚管帐师事件扫数限职守公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚管帐师事件扫数限职守公司经江苏省财务厅照准重组设立江苏。12月2日2013年，殊凡是共同企业经照准转造为特。

　　卓殊凡是共同）为公司2023年度审计机构公司监事会准许聘任苏亚金诚管帐师事件所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　通告》（财会[2023]4号）的干系规章遵循《财务部国务院国资委证监会合于印发的，5年为公司供给审计办事鉴于本分国际已一连1，计办事的须要纠合公司审，略、营业开展等状况归纳商讨公司他日战，管帐师事件所公司拟改变，财政审计机构、内部局限审计机构邀请苏亚金诚为公司2023年度。

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的阅历与才智具备为上市公司供给届董事会第四十八次会议决议公告，胜任才智、投资者守卫才智具备足够的独立性、专业，部局限审计办事的哀求餍足公司财政审计及内。所事项合适公司营业开展须要公司本次拟改变管帐师事件，律法例的规章合适相合法，满堂股东便宜的状况不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次聚会审议咱们准许将《合于拟改变管帐师事件所的议案。

　　造复核人：吴美红拟任项目质地控江苏中超控股股份有限公司 第五，成为注册管帐师2009年8月，月着手正在本所执业2010年11，始从事质控复核办事2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　卓殊凡是共同）为公司2023年度审计机构公司董事会准许聘任苏亚金诚管帐师事件所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟改变管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-102）实在实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《合。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的交易牌照复印件举行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历注明或法；

　　投票体系举行收集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的规章处置身份认证需遵守《深圳证券交往所投资者收集办事身份认证业，“深交所投资者办事暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系规定指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本通告公告的格式出席本次股东大会及出席表决凡2023年9月25日下昼交往了结后正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面步地授权；

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系着手投票的岁月为2023年，现场股东大会了结当日）下昼3:00了结岁月为2023年10月9日（。

　　工时及本质出席营业的各级别办事职员参加的专业学问和办事阅历等身分确定审计办事收费遵守营业的职守轻重、繁简水准、办事哀求、所需的办事要求和。

　　案对中幼投资者的表决孑立计票（2）公司迁就本次股东大聚会。孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级料理职员以及。

　　息披露实质的真正、切实、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(出席收集投票公司股东能够通过深圳证券交往所交往，操作流程见附件一收集投票的实在。

　　局限审计项目向苏亚金诚支拨105.00万元公司拟就2023年度财政叙述审计项目和内部，计用度64.50万元个中年度财政叙述审，用40.50万元年度内控审计费。

　　2022年12月31日（10）职员音信：截至，从业人数共有875人苏亚金诚管帐师事件所。中其，44人共同人，师326人注册管帐，叙述的注册管帐师187人订立过证券办事营业审计。

　　投票岁月3、收集，发巨大事务的影响如投票体系受到突，的历程按当日通告举行则本次干系股东聚会。

　　份证和证券账户卡举行备案（1）局部股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行备案署理人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　监会合于印发的通告》（财会[2023]4号）的干系规章2、改变管帐师事件所的来源：遵循《财务部国务院国资委证，5年为公司供给审计办事鉴于本分国际已一连1，计办事的须要纠合公司审，略、营业开展等状况归纳商讨公司他日战，管帐师事件所公司拟改变，财政审计机构、内部局限审计机构邀请苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际举行了充盈疏通公司已就改变管帐师事件所事，更事宜无反驳本分国际对变。

　　三年不存正在受到刑事惩罚、行政惩罚、行政检囚系法子和自律处分的情况拟具名注册管帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质地局限复核人吴美红近。

　　为受到刑事惩罚、行政惩罚、自律囚系法子和规律处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理法子4次受到监视管；）因执业举止受到监视料理法子4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　前承认主张和准许的独立主张公司独立董事对此楬橥了事，会第四十八次聚会干系事项的事前承认及独立主张》详见巨潮资讯网（）《独立董事合于公司第五届董事。

　　十八次聚会以9票准许公司第五届董事会第四，辩驳0票，拟改变管帐师事件所的议案》0票弃权审议通过了《合于。