第五届董事会第十四次会议决议公告摩登大道时

　　核合股人：张丽丹项目质料职掌复，事上市公司审计、2021年12月下手正在中兴华执业2015年7月成为注册司帐师、2016年下手从；上市公司6家近三年复核的。

　　年11月25日上午10:00正在广州市黄埔区科学城光谱中途23号A1栋16层集会室召开摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次集会于2022，项火速因为事，24日以邮件、微信等办法发出集会通告于2022年11月。通信连接的办法召开本次集会以现场与，林毅超先生主办集会由董事长，席董事7名集会应出，席7名实践出。职员列席了本次集会公司监事、高级统治。”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和相闭司法、法则的规矩本次集会的召开适合《中华百姓共和国公法令》（以下简称“《公法令》。

　　所（独特泛泛合股）为公司2022年度审计机构公司独立董事划一容许公司聘任中兴华司帐师事件，公司股东大会审议容许将该议案提交。

　　中幼投资者优点的强大事项上述提案1属于涉及影响，司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决结果举行零丁计票并予以披露公司将对中幼投资者（除董事、监事、高级统治职员以及零丁或合计持有公。

　　兴华司帐师事件所举行饱满疏导公司已就本事项与中审多环、中，计师事件所直接疏导并愿意前、后任会，知悉本事项并对本次改造无贰言前、后任司帐师事件所均已鲜明。第五届董事会第十四次会议决议公—前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏导》及干系执业法例的相闭规矩前后任司帐师事件所将依据《中国注册司帐师审计法例第1153号—，疏导及配合处事合时踊跃做好。

　　事项的干系质料举行了饱满、讲究的审查公司独立董事对本次改造司帐师事件所，务报表和内部职掌审计机构适合干系司法、法则规矩以为公司本次拟聘任中兴华为公司2022年度财，规和《公司章程》的规矩干系审议步调适合司法法，益和股东优点的情况不存正在损害公司利。期货干系从业资历中兴华具备证券、，胜任才能和投资者珍惜才能具备足够的独立性、专业，年度审计处事的需求满意公司2022。所适合公司实践交易需求本次拟改造司帐师事件，、极度是中幼股东优点的情况不存正在损害公司和公司股东。

　　息披露实质的可靠、无误和完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有失实纪录、误。

　　伙人戈三平拟签名合，8月29日2022年，报表审计的履行审计步调存正在瑕疵因对国立科技2021年度财政，警示函的行政囚系手腕受到广东证监局出具。

　　号A1栋16层公司证券部（邮政编码：510663收件地点：广东省广州市黄埔区科学城光谱中途23）

　　才能、投资者珍惜才能、独立性和诚信情景等境况的本原上公司董事会审计委员会正在讲究考核、仲裁中兴华的专业胜任，货干系交易审计从业资历以为中兴华具备证券、期，供审计办事的履历与才能并具备多年为上市公司提，况和筹备境况举行审计可能独立对公司财政状。此据，华为公司2022年年度审计机构公司审计委员会划一容许聘任中兴，提交董事会审议并容许将该事项。

　　证布告实质可靠、无误和完全本公司及董事会所有成员保，误导性陈述或者强大脱漏布告不存正在失实纪录、。

　　及巨潮资讯网（）披露的《闭于召开2022年第一次暂且股东大会的通告》（布告编号：2022-101）【详情可参阅公司2022年11月28日正在指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》】

　　投票编造举行收集投票2.股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的规矩解决身份认证需依据《深圳证券贸易所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票编造礼貌指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　所建树于1993年中兴华司帐师事件，工商统治总局批准2000年由国度，事件悉数限职守公司”改造为“中兴华司帐师。江苏富华司帐师事件所2009年罗致兼并，师事件悉数限职守公司”改名为“中兴华富华司帐。举行合股造转造2013年公司，（独特泛泛合股）”（以下简称“中兴华”）转造后的事件所名称为“中兴华司帐师事件所。途20号院1号楼南楼20层注册地点：北京市丰台区丽泽。人李尊农首席合股。、订立过证券办事交易审计讲述的注册司帐师人数449人上年度末合股人数目146人、注册司帐师人数793人。计的交易收入1672021年度经审,22万元856.，务收入128此中审计业,83万元069.，收入37证券交易,32万元671.；年报审计95家上年度上市公司，行业搜罗筑筑业上市公司涉及的；筑业筑；零售业批发和；和新闻本领办事业新闻传输、软件；共举措统治业等水利、处境和公，总额12审计收费,20万元077.。

　　收集投票办法中的一种表决办法公司股东只可选取现场投票、。现反复投票的统一表决权出，投票结果为准以第一次有用。编造和互联网投票编造两种投票办法收集投票包罗深圳证券贸易所贸易，选取此中一种办法统一表决权只可。

　　事会第十四次集会干系事项的事前承认定见》太平洋在线会员查询《独立董事闭于第五届董事会第十四次集会干系事项的独立定见》【详情可参阅公司2022年11月28日正在指定新闻披露媒体巨潮资讯网（）披露的《独立董事闭于第五届董】

　　集会或书面委托代办人出席现场集会（1）现场投票：股东自己出席现场，不必是公司的股东股东委托的代办人；

　　13年财政境况出具了无保存定见的审计讲述由于江苏中显集团有限公司2011-20，券有限公司、中兴华司帐师事件所（独特泛泛合股）、江苏石塔状师事件所等提告状讼江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、告摩登大道时尚集团股份有限公司夏宝龙、江海证。6月28日2021年，）苏1003民初9692号民事判断书判断经江苏省扬州市邗江区百姓法院（2019，侵权损害补偿职守中兴华无需负担。团有限公司不服判断江苏省信用再担保集，省扬州市中级百姓法院提起上诉于2021年7月23日向江苏。3月15日2022年，民法院作出终审讯决江苏省扬州市中级人，上诉驳回，原判支柱。

　　限公司转融通担保障券账户、商定购回式贸易专用证券账户、香港结算公司等聚合类账户持有人或者表面持有人（3）及格境表机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用贸易担保障券账户、中国证券金融股份有，网投票编造投票该当通过互联，易编造投票不得通过交。

　　业危险基金13中兴华计提职,38万元633.，累计补偿限额15添置的职业保障,0万元00，买职业保障适合干系规矩计提职业危险基金和购。

　　、持股说明解决立案手续天然人股东持自己身份证；书及委托人的证券帐户卡解决立案手续受托代办人持自己身份证、授权委托。

　　易编造和互联网投票编造（）投入投票本次股东大会股东能够通过深交所交，操作流程见附件1收集投票的整个。

　　日召开第五届董事会第十四次集会审议通过了《闭于退换司帐师事件所的议案》摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25，下简称“中兴华”）为公司2022年度审计机构拟聘任中兴华司帐师事件所（独特泛泛合股）（以，交股东大会审议本事项尚需提。项布告如下现将相闭事：

　　15:00深圳证券贸易所收市时（1）截至2022年12月6日，立案正在册的本公司股东均有权出席本次股东大会正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司。亲身出席股东大会天然人股东应自己，能出席的自己不，托授权代办人出席能够以书面花样委；定代表人亲身出席法人股东应由法，不行出席的法定代表人，托授权代办人出席能够以书面花样委。必为本公司股东上述受托人不。书式样附后（授权委托）

　　3日上午9:15至2022年12月13日下昼15:00时刻的大肆年光通过深圳证券贸易所互联网投票编造投票的整个年光为：2022年12月1。

　　兵仿、项目质料职掌复核人张丽丹不存正在能够影响独立性的情况拟聘任司帐师事件所及项目合股人戈三平、签名注册司帐师刘。

　　人：戈三平项目合股，伙人合，司帐师注册，务交易15年从事证券服。成为注册司帐师2007年6月。、2017年1月下手正在中兴华执业2007年下手从事上市公司审计。告和8家新三板挂牌公司审计讲述近三年订立了5个上市公司审计报，供应过IPO申报审计从业时刻为多家企业，购重组审计等证券交易上市公司年报审计和并，办事交易履历有从事证券，专业胜任才能具备相应的。

　　互联网投票编造（）向所有股东供应收集花样的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易编造和，内通过上述编造行使表决权股东能够正在收集投票年光。

　　独特泛泛合股）仍旧衔接多年为公司供应审计办事公司前任司帐师事件所中审多环司帐师事件所（，所的职员安放和处事布置等实践境况后正在归纳研究公司交易成长及司帐师事件，泛泛合股）为公司2022年度审计机构公司拟聘任中兴华司帐师事件所（独特。公司供应审计办事的履历与才能中兴华司帐师事件所具备为上市，适合司法法则和《公司章程》的规矩本次退换司帐师事件所的审议步调，益和股东优点的情况不存正在损害公司利。

　　本次退换司帐师事件所事项无贰言5、公司审计委员会、董事会对，事前承认定见和独立定见独立董事公布了容许的。

　　召开2022年第一次暂且股东大会容许公司于2022年12月13日，和收集投票相连接的办法召开本次股东大会选取现场集会，如下议题：

　　日经第五届董事会第十四次集会审议通过上述提案1仍旧于2022年11月25，）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十四次集会决议布告》（布告编号：2022-099）实质详见公司于2022年11月28日刊载正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（。

　　理人出席集会的情况）、加盖公章的买卖牌照复印件和出席人身份证解决出席集会资历立案手续法人股东持持股说明、法定代表人说明书、法定代表人授权委托书（实用于法定代表人委托的代。

　　审议通过了《闭于召开2022年第一次暂且股东大会的议案》3.集会召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次集会，会第十四次集会提案遵照公司第五届董事，公司2022年第一次暂且股东大会决计于2022年12月13日召开。司法法则和《公司章程》的规矩本次股东大会的召开适合相闭。

　　统治手腕10次、自律囚系手腕1次近三年中兴华因执业举动受到监视。受到监视统治手腕19次和自律囚系手腕2次中兴华从业职员中19名从业职员因执业举动。

　　现场立案股东能够，函等办法立案或用邮件、信，本公司的年光为准邮件或信函以抵达，电话立案不回收。

　　计师：刘兵仿签名注册会，国注册司帐师天赋2016年取得中，从事上市公司审计2017年下手，正在中兴华所执业2022年下手，上市公司年报审计等证券交易从业时刻为多家企业供应过，办事交易履历有从事证券，专业胜任才能具备相应的。

　　衔接多年为公司供应审计办事公司前任司帐师事件所仍旧，所的职员安放和处事布置等实践境况后正在归纳研究公司交易成长及司帐师事件，通和归纳评估始末饱满沟，所为公司2022年度审计机构公司拟聘任中兴华司帐师事件。

　　2月13日（现场股东大会召开当日）上午9:151.互联网投票编造下手投票的年光为2022年1，现场股东大会已矣当日）下昼3：00已矣年光为2022年12月13日（。

　　息披露实质的可靠、无误和完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有失实纪录、误。

　　______________）动作摩登大道（证券代码：002656）的股东本单元（自己）____________（联合社会信用代码/身份证_____，位（自己）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2022年12月13日召开的2022年第一次暂且股东大会兹授权____________先生/姑娘（身份证号：___________________）代表本单，）持有的股份数行使表决权正在集会上代表本单元（自己，指示举行投票并按以下投票：

　　人）的委托境况填报受托股份数目受托人该当遵照委托人（实践持有，各种表决计见对应的股份数目同时对每一提案填报委托人对。

　　否决”或“弃权”方框内划“√”注：1.委托人可正在“容许”、“，票指示做出投；任何投票指示如委托人未作，照己方的意图表决则受托人能够按。

　　7票容许二、以，否决0票，22年第一次暂且股东大会的议案》0票弃权审议通过了《闭于召开20。

　　称“中审多环”）已衔接三年为公司供应审计办事中审多环司帐师事件所（独特泛泛合股）（以下简，度讲述出具了圭表无保存定见的审计讲述并对2019年年度讲述、2020年年，具了保存定见的审计讲述对2021年年度讲述出。分审计处事后解聘前任司帐师事件所的境况公司不存正在已委托前任司帐师事件所展开部。

　　召开了第五届董事会第十四次集会公司于2022年11月25日，票容许以7，否决0票，《闭于退换司帐师事件所的议案》0票弃权的表决结果审议通过了，通合股）为公司2022年度审计机构容许聘任中兴华司帐师事件所（独特普。

　　核人张丽丹近三年未因执业举动受到刑事处理拟签名注册司帐师刘兵仿、项目质料职掌复，管部分等的行政处理、监视统治手腕未受到证监会及其派出机构、行业主，律构造的自律囚系手腕、顺序处分未受到证券贸易所、行业协会等自。

　　泛泛合股）退换为中兴华司帐师事件所（独特泛泛合股）容许将公司原司帐师事件所中审多环司帐师事件所（独特，为公司2022年度审计机构容许聘任中兴华司帐师事件所。

　　用拟定为130万元2022年度审计费，用度115万元此中年报审计，用度15万元内部职掌审计。业和司帐经管庞杂水平等多方面要素首要基于公司的交易范围、所处行，的审计职员境况和进入的处事量来订价并遵照司帐事件所为年报审计需装备。

　　上综，兴华为公司2022年度审计机构公司独立董事划一容许公司聘任中，五届董事会第十四次集会审议并容许将该事项提交公司第。

　　计师事件所仍旧衔接多年为公司供应审计办事4、改造司帐师事件所的出处：公司前任会，所的职员安放和处事布置等实践境况后正在归纳研究公司交易成长及司帐师事件，通和归纳评估始末饱满沟，所为公司2022年度审计机构公司拟聘任中兴华司帐师事件。